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防范跨境赌博和电信网络诈骗知识答题
录音中...
以下1-8题为单选题，9-15题为多选题：
（单选题每题5.5分，多选题每题8分，满分100分）
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1.以下哪一个选项是在网络赌博中庄家永远不会输的原因？（单选）
庄家“网络出千”，可以在后台直接修改赔率。
玄学，很难讲。
庄家较参与者更为熟悉游戏规则。
参与者普遍运气不好。
线上赌博所谓的公平公正都是幌子，实则都是利用计算机在后台进行大数据分析控制，输赢的决定权都掌握在后台庄家手上，最终让众多赌徒只输不赢。
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2.以下关于出租、出借、出售个人银行账户的表述中那一项是正确的？（单选）
出租、出借、出售账户给亲人或朋友，肯定不会有问题的。
银行账户属于个人私有财产，账户所有人可以自主决定出租、出借、出售。
账户出租、出借、出售之后，发生法律纠纷与我无关。
出租、出借、出售银行账户是违法行为，严重影响个人征信记录，且要承担相应的法律责任。
不管出租给家人还是好友，还是以其他任何形式出租、出借、出售账户都是违法行为，出现严重后果需要承担法律责任。
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3. 将银行账户（含银行卡）或者支付账户出租、出借、出售、给他人，或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。（单选）
5
3
1
2
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）的规定，“自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布”。
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4. 国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会于2020年10月10日组织开展全国“断卡”行动，其中的“卡”是指：（单选）
健身卡、图书卡
会员卡、门禁卡
手机卡、银行卡
献血卡、医保卡
断卡行动，就是对非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪进行严厉打击整治，坚决斩断电话卡、银行卡的买卖链条。
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5.“断卡”行动的主要内容是：（单选）
以断开的卡片为身份识别信物，能够完全契合的两张卡，即为“我方阵营”人员
对困扰广大游戏玩家的网络流量传递卡顿、显卡界面帧频卡顿问题，采取全力整治措施
严厉打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动，在全国范围内对涉“两卡”违法犯罪人员实施惩戒
久置不用的卡存在风险隐患，用剪刀把卡剪断，消弭风险于萌芽中
“断卡行动”，主要内容为严厉打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动，在全国范围内对涉“两卡”违法犯罪人员实施惩戒。
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6.根据“两高一部”出台的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，“数额较大”是指诈骗金额达
元以上。（单选）
三百
三千
三十万
三万
根据该意见规定，按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
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7.公检法机关在案件的沟通办理过程中，会通过
渠道，出示证件、法律文书等文件。（单选）
电话
当面
社交应用
口头转述
公检法机关在案件的沟通办理过程中，会当面出示证件、法律文书等文件，通过电话、口头转述或微信等社交应用出示证件和法律文书的，均不是具有法律效力的方式，当心受骗。
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8.网络流行词的“杀猪盘”是指：（单选）
畜牧业的新型肉制品处理方法
赌局中对接连输钱人的称呼
诈骗分子以网络交友作为伪装，骗取受害人资金
以猪肉为原料的地方特色小吃
“杀猪盘”并不是真的杀猪，它是一个网络流行词，是指诈骗分子利用网络交友，诱导受害人投资赌博的一种电信诈骗方式。“杀猪盘”是“从业者们”（诈骗团伙）自己起的名字，是指放长线“养猪”诈骗，养得越久，诈骗得越狠。
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9.以下哪些属于网络赌博的常见形式？（多选）
【多选题】
主打“娱乐购物商城”，实则操盘赌博。
通过组建在线聊天群，采用发放网络红包方式进行赌博。
通过网络游戏的形式进行赌博。
基于体育竞技、福利彩票等形式的外围赌博。
以上均为网络赌博的常见形式，请一定远离，守好“钱袋子”。
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10. 哪些是跨境网络赌博组织的惯用伎俩？（多选）
【多选题】
收购大量银行卡和企业账户为赌博活动进行收款。
宣称赌博资金秒到个人账户 。
通过一些不良网站、非法链接以及微信群、QQ群进行招赌。
将赌博网站设置在境外，逃避我国公安部门的打击。
以上均为涉赌团伙的手段，请提高警惕，遇到类似情况及时报警，并告诫亲朋远离。
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11.有下列哪些情形的，银行和支付机构有权拒绝开户？（多选）
【多选题】
有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
已经开立有账户的。
对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
已经正常开立账户的，银行和支付机构可在满足规定的情况下为客户开立账户。
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12.如何提高个人信息保护和风险防范意识，避免成为网络赌博的帮凶或受害者？（多选）
【多选题】
对于那些通过“杀猪盘”等欺诈手段诱使你去参与跨境网络赌博的要提高警惕，及时向公安部门报案。
坚决不能出租、出借、出售个人金融账户，包括银行卡账户、收款码等。
拒绝传播或宣传出租、出借、出售或购买个人金融账户的信息。
妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、手机等。
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13.王女士最近参与了“跑分”兼职项目，将自己的微信收款二维码提供给某平台，同时给平台交纳一定的保证金。每完成一笔“跑分”，平台返给王女士一定的佣金。不久，王女士的微信被封号，并被告知，她提供的二维码被用于为赌博平台进行收款，属于违法行为。同时，王女士交给平台的保证金也无法提现。王女士的行为给我们的启示是？（多选）
【多选题】
“跑分”行为的本质是将个人账户出租、出借给他人使用。
个人账户只能出租、出借给亲朋好友等熟悉的人使用。
账户出租、出借后可能被用于违法犯罪活动。
出租、出借账户的“小惠小利”背后是更大的经济损失和严峻的法律责任。
个人账户只能自己使用，出租、出借、出售给任何人都是违法行为。
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14.国家反诈中心提醒牢记的“三不一多”，守住钱袋子。其中的“三不一多”是指：（多选）
【多选题】
陌生来电不轻信
转账汇款多核实
未知链接不点击
个人信息不透露
以上四条为“三不一多”的内容。
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15.以下哪些称呼是电信网络诈骗手法：（多选）
【多选题】
杀鸟盘
杀猪盘
杀鱼盘
杀鹰盘
“杀猪盘”前面已涉及。“杀鱼盘”主要是以交手续费、借贷提额为名义实施的诈骗。骗子一般在网上发布提额信息或二手产品吸引受害者联系，随后通过发布虚假链接诱骗受害者付款。“杀鸟盘”又称刷单诈骗、兼职诈骗，骗子通过发高薪兼职信息吸引受害者参与，再通过套路不断鼓动受害者投钱代刷，最终骗取所有投资钱财。当前没有被称为“杀鹰盘”的骗局。
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